Jangkauan sanksi asing

Seorang pedagang di Zug wajib mematuhi sanksi Swiss. Dalam praktiknya, ia juga harus memperhitungkan sanksi Uni Eropa (UE/EU), Britania Raya dan Amerika Serikat, karena jangkauannya melampaui wilayah masing-masing.

Sanksi UE berlaku bagi perusahaan yang didirikan di suatu negara anggota, bagi warga negara anggota di mana pun mereka berada, dan bagi bisnis yang dilakukan seluruhnya atau sebagian di dalam wilayah UE. Pedagang di Zug yang memiliki anak perusahaan di Eropa, karyawan Eropa atau bisnis di pelabuhan-pelabuhan Eropa terpapar sanksi tersebut. Sejak 2024, perusahaan Eropa juga wajib berupaya sebaik-baiknya (best efforts) untuk memastikan bahwa anak perusahaan mereka di negara ketiga tidak melemahkan sanksi.¹ Sanksi Britania Raya berlaku bagi perusahaan dan warga negara Britania serta bagi perbuatan di Britania Raya, termasuk penggunaan pasar London untuk logam, asuransi dan pelayaran. Sanksi Amerika Serikat memiliki jangkauan terjauh. Sanksi tersebut berlaku bagi orang Amerika dan bagi transaksi dalam dolar yang melewati sistem keuangan Amerika, yang mencakup sebagian besar transaksi komoditas internasional. Di luar itu, Amerika Serikat dapat menjatuhkan sanksi sekunder terhadap perusahaan non-Amerika yang melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang terkena sanksi, sehingga memutus akses mereka ke pasar dan sistem keuangan Amerika. Amerika Serikat juga menuntut perusahaan non-Amerika yang perilakunya memiliki hubungan yang cukup dengan Amerika Serikat.²

Bagi pedagang di Zug, gabungan rezim-rezim ini berarti bahwa sanksi Swiss hanya menetapkan batas minimum. Suatu transaksi yang sah menurut hukum Swiss dapat melanggar sanksi Amerika Serikat. Akibatnya, yakni hilangnya akses ke pembayaran dolar, ke bank-bank Amerika dan ke pelanggan Amerika, dapat mengancam kelangsungan hidup pedagang tersebut. Karena itu, program kepatuhan (compliance) para pedagang dirancang untuk mematuhi rezim yang paling ketat di antara rezim-rezim yang berlaku, sebagaimana dituntut oleh bank-bank mereka, yang terpapar rezim yang sama.

Catatan

1. Latham & Watkins, “EU Introduces ‘Best Efforts’ Requirement for Non-EU Subsidiaries Not to Undermine EU Sanctions Against Russia”, 9 Agustus 2024, lw.com, dan Gibson Dunn, “The Long Arm of EU Sanctions?”, gibsondunn.com: Pasal 8a Regulasi (UE) No 833/2014, yang disisipkan oleh Regulasi (UE) 2024/1745 tanggal 24 Juni 2024 (paket ke-14), mewajibkan operator UE untuk berupaya sebaik-baiknya memastikan bahwa badan hukum non-UE yang mereka miliki atau kendalikan tidak ikut serta dalam kegiatan yang melemahkan langkah-langkah pembatasan tersebut. ↩
2. Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat (OFAC), FAQ 11, ofac.treasury.gov: semua orang Amerika Serikat wajib mematuhi, termasuk warga negara dan penduduk tetap Amerika Serikat di mana pun berada, semua orang di wilayah Amerika Serikat dan entitas yang didirikan di Amerika Serikat beserta cabang-cabangnya di luar negeri; orang non-Amerika Serikat tidak boleh menyebabkan orang Amerika Serikat melanggar sanksi (dasar bagi jangkauan sanksi Amerika Serikat atas pembayaran dolar yang dikliring melalui bank-bank Amerika Serikat); beberapa program meluas hingga anak perusahaan asing dari perusahaan Amerika Serikat. Davis Polk, “Russia sanctions update: U.S. expands secondary sanctions regime for foreign financial institutions”, 8 Januari 2024, davispolk.com: Executive Order 14114 tanggal 22 Desember 2023 memberi wewenang kepada OFAC untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan asing yang melakukan atau memfasilitasi transaksi signifikan yang melibatkan basis industri militer Rusia, termasuk pemblokiran penuh atau larangan rekening koresponden di Amerika Serikat, yang memutus akses mereka ke transaksi dolar Amerika Serikat, bahkan apabila mereka bertindak sepenuhnya di luar yurisdiksi Amerika Serikat. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.