Trafigura: persidangan pertama

Perkara terhadap Trafigura, pedagang yang berkantor pusat di Jenewa dan Singapura, merupakan perkara pertama di mana seorang pedagang komoditas diadili di hadapan pengadilan Swiss atas penyuapan. Pada 31 Januari 2025, Majelis Pidana Pengadilan Pidana Federal memidana Trafigura Beheer BV, perusahaan induk grup tersebut, berdasarkan Pasal 102 juncto Pasal 322septies Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (StGB). Antara April 2009 dan Oktober 2011, suap lebih dari 4 juta euro, 600.000 dolar dan 800 franc telah dibayarkan kepada seorang pejabat perusahaan minyak negara Angola, Sonangol. Pengadilan menyatakan bahwa kekurangan organisasi pada perusahaan tersebut telah memungkinkan terjadinya penyuapan, khususnya tidak adanya pedoman internal grup untuk memantau kegiatan para perantara. Pengadilan menjatuhkan denda sebesar 3 juta franc dan tuntutan kompensasi sebesar 145 juta dolar. Mantan pejabat Sonangol tersebut dijatuhi pidana penjara 36 bulan yang sebagian ditangguhkan, dengan 14 bulan di antaranya tanpa syarat. Seorang manajer perusahaan perantara dijatuhi pidana 24 bulan bersyarat, sedangkan seorang mantan eksekutif grup Trafigura dijatuhi pidana 32 bulan yang sebagian ditangguhkan, dengan 12 bulan di antaranya tanpa syarat.¹ Putusan Trafigura penting bagi para pedagang di Zug, meskipun menyangkut grup dari Jenewa. Putusan ini merupakan putusan pengadilan pertama mengenai pertanggungjawaban pedagang komoditas berdasarkan Pasal 102, karena perkara-perkara sebelumnya berakhir dengan perintah hukuman ringkas (summary penalty order) dari penuntut umum. Putusan ini menegaskan bahwa pemantauan terhadap perantara merupakan unsur inti dari langkah-langkah organisasi yang disyaratkan oleh ketentuan tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa perusahaan induk asing, dalam hal ini perusahaan Belanda, dapat dipidana di Swiss apabila tindak pidana dilakukan melalui operasinya di Swiss. Dan putusan ini menunjukkan bahwa para manajer dan karyawan secara pribadi menghadapi pidana penjara atas keikutsertaan mereka dalam penyuapan.

Catatan

1. Pengadilan Pidana Federal, siaran pers tentang perkara SK.2023.49, 31 Januari 2025, bstger.ch: pemidanaan Trafigura Beheer BV berdasarkan Pasal 102 StGB juncto Pasal 322septies StGB; suap lebih dari EUR 4 juta, USD 600.000 dan CHF 800 kepada seorang pejabat Sonangol antara April 2009 dan Oktober 2011; kekurangan organisasi, khususnya tidak adanya pedoman internal grup untuk memantau kegiatan para perantara; denda sebesar CHF 3 juta; tuntutan kompensasi sebesar USD 145 juta; pidana 36 bulan yang sebagian ditangguhkan (14 bulan tanpa syarat) bagi mantan pejabat Sonangol, 24 bulan bersyarat bagi seorang manajer perusahaan dan 32 bulan yang sebagian ditangguhkan (12 bulan tanpa syarat) bagi seorang eksekutif grup. ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.