Tahun 1980-an: uang narkoba, Lebanon Connection, dan perkara Kopp

Jenis baru uang kotor

Skandal Chiasso berkaitan dengan modal pelarian (capital flight), yaitu uang yang diperoleh secara sah tetapi dibawa keluar dari Italia secara melawan hukum dan disembunyikan dari otoritas pajak Italia. Pada tahun 1980-an, perhatian beralih ke uang yang diperoleh dari kejahatan itu sendiri. Perdagangan heroin dan kokain internasional menghasilkan uang tunai dalam skala yang belum pernah dihasilkan oleh pasar kriminal mana pun sebelumnya, dan para pengedar membutuhkan bank untuk mengubah uang tunai tersebut menjadi aset yang dapat mereka gunakan. Amerika Serikat, yang menanggung beban terberat epidemi narkoba, mulai menekan pusat-pusat keuangan untuk bekerja sama. Swiss, dengan sektor private banking yang besar dan tradisi kerahasiaannya, merupakan sasaran yang jelas dari tekanan tersebut.

Ticino sekali lagi memainkan peran sentral. Antara tahun 1978 dan 1989, jaksa penuntut umum kanton adalah Dick Marty, yang kemudian menjadi anggota Dewan Negara Bagian (Council of States) dan Majelis Parlementer Dewan Eropa. Sebagai jaksa, ia mengoordinasikan penyitaan heroin dan basa morfin terbesar dalam sejarah Swiss pada masa itu, yaitu sekitar 100 kilogram yang dicegat di sebuah truk di Bellinzona. Pada tahun 1987, ia dan komisaris polisi Fausto Cattaneo menerima penghargaan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan sebuah asosiasi internasional petugas narkotika atas kerja mereka melawan perdagangan narkoba.¹ Perkara-perkara narkoba memperlihatkan kepada para penyidik bagaimana hasil kejahatan dipindahkan. Kurir membawa uang tunai melintasi perbatasan, penukar uang dan perusahaan dagang kecil mengubahnya menjadi emas atau mata uang asing, dan rekening di bank-bank mapan memberikan kesan terhormat pada dana tersebut.

Masalah hukumnya adalah bahwa tidak satu pun dari langkah-langkah ini secara jelas dapat dipidana di Swiss. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss (SCC) tahun 1937 memidana penadahan barang curian, tetapi tidak memuat tindak pidana pencucian hasil kejahatan. Seorang bankir yang menerima uang tunai dari pengedar narkoba tidak melakukan kejahatan, kecuali dapat dibuktikan bahwa ia turut serta dalam perdagangan narkoba itu sendiri. Oleh karena itu, pada musim panas 1986 Dewan Federal meminta pengacara Lugano, Paolo Bernasconi, untuk menyusun usulan tindak pidana pencucian uang. Bernasconi menyerahkan laporannya beserta tiga usulan pada 15 September 1986.² Dewan Federal melakukan konsultasi atas rancangannya, tetapi proses legislasi berjalan lambat hingga sebuah skandal membuatnya mendesak.

Lebanon Connection

Pada Juli 1988, Dick Marty memerintahkan penangkapan kakak-beradik Jean dan Barkev Magharian atas dugaan pencucian uang narkoba.³ Penyidikan mengungkap sebuah jaringan yang segera disebut pers sebagai “Lebanon Connection”. Surat kabar Jerman taz, dalam laporannya tahun 1990, menggambarkannya sebagai jaringan penukar uang, kurir, dan lembaga keuangan yang telah mencuci miliaran dolar uang narkoba melalui bank-bank besar Swiss.⁴ Sebagian uang tersebut dipindahkan melalui Shakarchi Trading AG, sebuah perusahaan Zurich yang bergerak di bidang valuta asing dan logam mulia. Penyidikan Magharian mengungkap bahwa Shakarchi Trading terlibat dalam jaringan tersebut, dan dalam dewan direksi perusahaan itu duduk pengacara Zurich Hans W. Kopp, suami dari Anggota Dewan Federal yang membawahi Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal.⁵

Lebanon Connection membawa konsekuensi legislatif langsung bahkan sebelum menjadi skandal politik. Setelah skandal itu terungkap pada November 1988, Kantor Kehakiman Federal menyusun rancangan undang-undang tentang pencucian uang pada 28 November 1988 dengan melibatkan para ahli dari luar.⁶ Rancangan tersebut dibangun di atas usulan Bernasconi, tetapi kini didorong oleh rasa urgensi yang tidak ada pada konsultasi sebelumnya.

Sebuah panggilan telepon dari Bern

Elisabeth Kopp terpilih menjadi anggota Dewan Federal pada tahun 1984 sebagai anggota perempuan pertamanya. Ia berasal dari kanton Zurich dan mewakili Partai Demokrat Bebas. Pada 27 Oktober 1988, ia menelepon suaminya dan memberitahunya bahwa terdapat kecurigaan pencucian uang terhadap Shakarchi Trading AG. Hans W. Kopp mengundurkan diri dari dewan direksi perusahaan tersebut pada hari yang sama.⁷ Ketika panggilan telepon itu diketahui publik, Anggota Dewan Federal tersebut semula menyangkal adanya pelanggaran rahasia jabatan. Pada 7 Desember 1988, Majelis Federal masih memilihnya sebagai wakil presiden Dewan Federal untuk tahun 1989.⁸

Peristiwa selanjutnya berlangsung cepat. Pada 9 Desember 1988, Kopp mengakui kepada para koleganya bahwa ia telah memperingatkan suaminya. Pada 12 Desember, ia mengumumkan pengunduran dirinya yang berlaku mulai akhir Februari 1989. Seorang jaksa khusus memeriksa perkara tersebut dan pada 11 Januari 1989 menyimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran rahasia jabatan. Pada 12 Januari 1989, Kopp mengundurkan diri dengan efek segera.⁹ Pada 1 Februari 1989, Majelis Federal memilih Kaspar Villiger dari Lucerne sebagai penggantinya, dan kanton Zurich kehilangan kursinya di Dewan Federal.¹⁰

Proses pidana berakhir dengan putusan bebas. Pada 23 Februari 1990, Mahkamah Agung Federal, yang bersidang sebagai pengadilan pidana federal di Lausanne, membebaskan Elisabeth Kopp dari dakwaan pelanggaran rahasia jabatan. Namun, konsekuensi politiknya bertahan lebih lama daripada putusan tersebut. Pada 31 Januari 1989, Parlemen telah membentuk komisi penyelidikan parlementer untuk memeriksa Departemen Kehakiman dan Kepolisian. Penyelidikannya mengungkap berkas-berkas rahasia yang disimpan polisi federal mengenai banyak sekali warga negara dan organisasi, yang kemudian memicu skandal “Fichen” pada tahun 1989 dan 1990.¹¹

Bagi sejarah hukum anti pencucian uang, skandal Kopp penting karena mengubah suatu reformasi teknis menjadi persoalan kredibilitas nasional. Seorang pengacara Zurich duduk dalam dewan direksi perusahaan dagang Zurich yang diduga terlibat dalam pencucian uang narkoba, seorang Menteri Kehakiman memperingatkan suaminya, dan administrasi federal tampak melindungi orang-orangnya sendiri: inilah gambaran Swiss yang dilukiskan surat kabar asing pada musim dingin 1988–89. Sebuah tinjauan retrospektif swissinfo yang diterbitkan pada tahun 2026 mencatat bahwa kedua ketentuan anti pencucian uang tersebut diundangkan jauh lebih cepat daripada yang direncanakan sebagai akibat dari pengunduran diri tersebut dan skandal-skandal uang narkoba.¹²

Catatan

1. swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty: Advokat der unverblümten Wahrheit”, 3 Januari 2024, https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/dick-marty-advokat-der-unverbluemten-wahrheit/49097226. ↩
2. Layanan Parlemen, Layanan Dokumentasi, 89.043 Strafgesetzbuch. Revision. Geldwäscherei (1989–1990), https://www.parlament.ch/centers/documents/de/verhandlungen-89043-1989-d-f.pdf. ↩
3. 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete”, 8 Desember 2013, https://www.20min.ch/story/das-telefonat-das-kopp-die-karriere-kostete-297760576100. ↩
4. taz, “Geldwäsche vor Gericht”, 20 Februari 1990, https://taz.de/Geldwaesche-vor-Gericht/!1779529/. ↩
5. swissinfo.ch (RSI), “Dick Marty” (lihat di atas), mengenai penangkapan yang diperintahkan Marty dan keterlibatan Shakarchi Trading; mengenai Shakarchi sebagai perusahaan yang berkedudukan di Zurich dan Hans W. Kopp sebagai wakil ketuanya, taz, “Geldwäsche vor Gericht” (lihat di atas). ↩
6. Layanan Parlemen, 89.043 Geldwäscherei (lihat di atas). ↩
7. 20 Minuten, “Das Telefonat, das Kopp die Karriere kostete” (lihat di atas). ↩
8. Année politique suisse, dosier “Affaire Kopp”, https://politchronik.swiss/fr/dossiers/681-affare-kopp. ↩
9. 20 Minuten, “Das Telefonat” (lihat di atas); Année politique suisse, “Affaire Kopp” (lihat di atas), yang menurutnya penyelidikan menemukan bahwa ia telah memberi tahu suaminya tentang berkas-berkas Kejaksaan Federal dan menyarankannya untuk menghubungi penasihat pribadinya. ↩
10. Année politique suisse, “Affaire Kopp” (lihat di atas). ↩
11. 20 Minuten, “Das Telefonat” (lihat di atas), mengenai putusan bebas dan tanggal pembentukan komisi; mengenai persidangan di Lausanne, taz, “Geldwäsche vor Gericht” (lihat di atas); mengenai kaitannya dengan skandal Fichen, Blick, “Die Affäre Kopp löste Ende 1989 den Fichenskandal aus”, https://www.blick.ch/politik/ein-telefonat-mit-folgen-von-der-affaere-kopp-zum-fichenskandal-id18488380.html (hanya judul yang dikonsultasikan). ↩
12. swissinfo.ch, Bruppacher, “A brief history of Swiss banking oversight and its scandals” (lihat di atas). ↩

Hanya untuk informasi umum. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum atau pajak, tidak menggantikan nasihat atas kasus individual, dan tidak menimbulkan hubungan antara advokat dan klien. Artikel ini mencerminkan keadaan hukum per Oktober 2026.