Perusahaan dari Tiongkok daratan dan Hong Kong menggunakan Swiss untuk memegang investasi, memperdagangkan komoditas, menghimpun modal, dan melayani pelanggan Eropa. Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan pertanyaan yang paling penting bagi mereka: pembukaan rekening bank di Swiss, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Tiongkok dan Hong Kong, pencatatan saham dan penghimpunan modal di Swiss, perjanjian perdagangan bebas antara Swiss dan Tiongkok, penyaringan investasi, dan sanksi Amerika Serikat yang memengaruhi grup dengan pemegang saham Tiongkok. Artikel-artikel ini ditulis untuk pemilik dan penasihat hukum internal (in-house counsel) grup Tiongkok serta untuk para advokat di Hong Kong dan Tiongkok daratan yang memberikan nasihat kepada mereka.
Perusahaan dari Tiongkok daratan dan Hong Kong menggunakan Swiss untuk memegang investasi, memperdagangkan komoditas, menghimpun modal, dan melayani pelanggan Eropa. Bank dan otoritas Swiss mengenal kelompok usaha Tiongkok dengan baik, tetapi mereka mengharapkan struktur kepemilikan yang jelas, sumber dana yang terdokumentasi, dan kepatuhan terhadap aturan sanksi dan pengendalian ekspor internasional.
Hubungan antara Swiss dan Tiongkok di bidang perdagangan dan keuangan memiliki sejarah panjang. Swiss termasuk negara Barat pertama yang mengakui Republik Rakyat Tiongkok, yaitu pada 1950, dan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara mulai berlaku pada 2014. Sejak 2022, global depositary receipts (GDR) perusahaan-perusahaan Tiongkok yang tercatat di SIX Swiss Exchange menambah satu mata rantai lagi antara kedua pasar tersebut.
Kelompok usaha Tiongkok yang memasuki Swiss biasanya menghadapi pertanyaan paling terperinci di banknya. Bank ingin memahami pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), model usaha, asal-usul dana, dan alasan memilih Swiss, dan bank akan meminta dokumen yang sering kali harus diterjemahkan dan dilegalisasi. Persiapan yang baik mempersingkat proses ini secara signifikan.
Sanksi dan pengendalian ekspor patut mendapat perhatian khusus. Swiss telah mengadopsi banyak sanksi Uni Eropa (UE/EU), dan bank-bank Swiss juga memperhitungkan tindakan Amerika Serikat karena bisnis dolar dan keterpaparan internasional mereka. Kelompok usaha yang memiliki pemegang saham, pemasok, atau pelanggan di sektor-sektor sensitif sebaiknya meninjau risiko-risiko ini sebelum mendirikan perusahaan Swiss atau membuka rekening.
Artikel-artikel di bagian ini menjelaskan pembukaan rekening bank Swiss bagi perusahaan Tiongkok, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Tiongkok dan Hong Kong, stablecoin dalam perdagangan antara Afrika dan Tiongkok, serta sanksi dan pengendalian ekspor Amerika Serikat yang memengaruhi kelompok usaha dengan pemegang saham Tiongkok.
Pemegang saham Tiongkok, sanksi AS, dan BIS Affiliates Rule
Perusahaan Swiss dengan pemegang saham Tiongkok yang berbisnis di Afrika harus memperhatikan tiga perangkat aturan: sanksi Swiss, yang banyak di… Baca selengkapnya Afrika · Aset DigitalStablecoin dalam perdagangan Afrika dan Tiongkok
Dalam perdagangan antara Afrika dan Tiongkok, pembayaran dengan stablecoin sudah menjadi praktik umum. Importir Afrika yang tidak dapat memperoleh cukup… Baca selengkapnya Afrika · IkhtisarTiongkok, Afrika, dan Swiss: mengapa proyek Afrika memerlukan lapisan Swiss yang netral
Perdagangan antara Tiongkok dan Afrika mencapai sekitar USD 348 miliar pada 2025 dan sekitar USD 204 miliar pada semester pertama… Baca selengkapnya