Swiss mengadopsi sebagian besar sanksi Uni Eropa (UE/EU) berdasarkan Undang-Undang Embargo (EmbA) dan menegakkan pengendalian ekspornya sendiri atas bahan perang dan barang penggunaan ganda (dual-use). Artikel-artikel yang dihimpun di sini menjelaskan bagaimana Swiss memutuskan sanksi, bagaimana pembekuan aset, larangan menyediakan dana, dan pembatasan perdagangan bekerja dalam praktik, serta bagaimana Undang-Undang Pengendalian Barang (GCA) dan Undang-Undang Bahan Perang (WMA) berlaku terhadap ekspor dan terhadap perdagangan yang barangnya tidak pernah sampai ke Swiss. Artikel-artikel ini juga membahas sanksi dan pengendalian ekspor Amerika Serikat yang memengaruhi perusahaan Swiss, khususnya perusahaan yang memiliki pemegang saham dari Tiongkok, Asia Tengah, atau Timur Tengah.
Swiss adalah negara netral, tetapi mengadopsi sebagian besar sanksi Uni Eropa (UE/EU) dan menegakkan pengendalian ekspornya sendiri atas material perang dan barang berkegunaan ganda (dual-use). Bagi perusahaan yang berdagang melalui Swiss, sanksi dan pengendalian ekspor Amerika Serikat menambah satu lapisan lagi, terutama apabila pemegang saham atau mitra usahanya berada di Tiongkok, Rusia, Asia Tengah, atau kawasan Teluk.
Sanksi Swiss didasarkan pada Undang-Undang Embargo (EmbA) dan dilaksanakan melalui peraturan (ordonansi) Dewan Federal, sementara Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) melaksanakannya dalam praktik. Pelanggaran dapat dituntut sebagai tindak pidana, dan bank cenderung menghentikan pembayaran pada tanda pertama adanya risiko sanksi. Karena itu, penyaringan (screening) terhadap nasabah, barang, dan rute sebelum kontrak ditandatangani melindungi baik transaksi maupun hubungan perbankan.
Perusahaan yang berdagang melalui Swiss perlu mengetahui siapa yang pada akhirnya memiliki dan mengendalikan setiap mitra usaha, ke mana barang pada akhirnya akan sampai, dan apakah barang tersebut tercantum dalam daftar pengendalian. Barang berkegunaan ganda, seperti mesin perkakas, perangkat elektronik, dan bahan kimia tertentu, dapat memerlukan izin ekspor meskipun dijual kepada pembeli sipil. Mendokumentasikan pemeriksaan ini menghasilkan catatan yang dapat diperlihatkan kepada bank, auditor, dan otoritas.
Aturan asing juga dapat menjangkau perusahaan Swiss. Sanksi dan pengendalian ekspor Amerika Serikat dapat berlaku apabila melibatkan dolar AS, orang AS (US persons), atau barang dan teknologi asal AS, dan banyak bank Swiss mematuhinya sebagai kebijakan internal. Kelompok usaha dengan pemilik di beberapa yurisdiksi akan terbantu oleh kebijakan kepatuhan yang jelas, yang menyelaraskan persyaratan Swiss, Eropa, dan AS sebelum timbul konflik dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Artikel-artikel di bagian ini menjelaskan bagaimana Swiss mengadopsi sanksi terhadap Rusia, apa yang harus diperiksa oleh perusahaan dari Asia Tengah dan kawasan Teluk, bagaimana Affiliates Rule dari BIS memengaruhi kelompok usaha dengan pemegang saham Tiongkok, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perusahaan Swiss dalam bisnis pertahanan dan keamanan.
Barang dwiguna: kapan ekspor dari Swiss memerlukan izin
Mesin perkakas, elektronik, bahan kimia, dan perangkat lunak dapat menjadi barang dwiguna. Cara kerja pengendalian ekspor Swiss, kapan izin diperlukan, dan cara memeriksa produk Anda. Baca selengkapnya Sanksi · PraktikKepatuhan sanksi bagi perusahaan Swiss: penyaringan, kepemilikan, dan harapan bank
Cara perusahaan Swiss menyaring mitra, pemilik, dan barang terhadap sanksi, mengapa kepemilikan dan kendali penting, dan apa yang diharapkan bank sebelum memproses pembayaran. Baca selengkapnya Afrika · Pengendalian EksporBarang pertahanan dan keamanan untuk Afrika: apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perusahaan Swiss
Belanja militer Afrika terus tumbuh, dan pemasok baru dari Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab semakin memperoleh pangsa pasar. Namun,… Baca selengkapnya Afrika · SanksiPemegang saham Tiongkok, sanksi AS, dan BIS Affiliates Rule
Perusahaan Swiss dengan pemegang saham Tiongkok yang berbisnis di Afrika harus memperhatikan tiga perangkat aturan: sanksi Swiss, yang banyak di… Baca selengkapnya Sanksi · Asia Tengah dan TelukSanksi Swiss terhadap Rusia: apa yang harus diperiksa perusahaan dari Asia Tengah dan Teluk
Jika perusahaan Anda berdagang dari Almaty, Tashkent, Baku, Dubai, atau Riyadh dan bekerja sama dengan bank, perusahaan dagang, atau pemasok… Baca selengkapnya Sanksi · Dasar-DasarSanksi terhadap Rusia: bagaimana Swiss mengadopsinya
Pada 28 Februari 2022, Dewan Federal memutuskan untuk mengadopsi sanksi Uni Eropa (UE/EU) terhadap Rusia secara penuh. Keputusan ini menempatkan… Baca selengkapnya