Perdagangan Komoditas II: Pembiayaan, Integritas, dan Sanksi — bagian dari buku Zug: Terbentuknya Sebuah Pusat Global karya Dr Alexander Ressos.
Bagian D telah menggambarkan sejarah, para pelaku, dan bobot ekonomi perdagangan komoditas di Zug. Bagian E mengkaji kerangka hukum tempat perdagangan tersebut beroperasi saat ini. Bagian ini terdiri atas tiga bab. Bab I menggambarkan bagaimana perdagangan dibiayai: instrumen yang digunakan bank dan pemberi pinjaman lainnya, jaminan yang mereka ambil, risiko yang mereka hadapi, dan ketentuan hukum Swiss yang harus diterapkan oleh praktisi. Bab II membahas integritas perdagangan: hukum tentang penyuapan pejabat asing, pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss serta penerapannya dalam proses perkara terhadap Gunvor, Glencore, dan Trafigura, kerangka antipencucian uang, serta kewajiban transparansi dan uji tuntas (due diligence). Bab III menguraikan rezim sanksi Swiss, penerapannya pada perdagangan komoditas Rusia sejak 2022, dan interaksi antara sanksi Swiss, Eropa, Inggris, dan Amerika, bersama dengan ketentuan tentang pengendalian ekspor. Sementara volume tentang Jenewa membahas beberapa pokok bahasan ini dari sudut pandang para pedagang dan bank di Jenewa, bagian ini berfokus pada persoalan-persoalan sebagaimana muncul di Zug.
Bagian ini termasuk dalam Zug: The Making of a Global Hub karya Dr Alexander Ressos, yang diterbitkan di sini secara lengkap, bagian demi bagian.
Mengapa pedagang meminjam
Pedagang komoditas membutuhkan uang untuk membeli barang yang dijualnya. Antara saat membayar penjual dan saat menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat berjarak beberapa minggu atau bulan, pedagang harus… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIInstrumen pembiayaan perdagangan
Instrumen pembiayaan perdagangan komoditas berkisar dari yang tradisional hingga yang kompleks. Yang tertua dan masih salah satu yang terpenting adalah letter of credit berdokumen. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IILindung nilai, margin, dan likuiditas
Pembiayaan perdagangan fisik hanyalah salah satu bagian dari kebutuhan keuangan seorang pedagang. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIAsuransi: kargo, kredit, dan risiko politik
Asuransi melengkapi pembiayaan perdagangan. Asuransi kargo laut menanggung kehilangan atau kerusakan barang dalam pengangkutan. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIUji tuntas bank terhadap pedagang
Bank yang membiayai pedagang di Zug harus memenuhi kewajiban regulasinya sendiri sebelum memberikan pembiayaan. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPengecualian penipuan dalam letter of credit
Independensi letter of credit dari jual beli yang mendasarinya merupakan fondasi nilainya: penjual dibayar atas dasar dokumen yang sesuai, apa pun sengketa yang mungkin timbul mengenai barangnya. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIZug dan Jenewa dibandingkan
Lingkungan pembiayaan para pedagang Zug berbeda dari lingkungan pembiayaan para pesaing mereka di Jenewa. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIBank-bank dan kemundurannya
Selama puluhan tahun, perdagangan komoditas Swiss terutama dibiayai oleh bank-bank di Jenewa, tempat beberapa bank Prancis, Belanda, dan Swiss memiliki departemen khusus pembiayaan komoditas. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIJaminan menurut hukum Swiss
Jaminan yang diambil pemberi pinjaman dalam pembiayaan komoditas biasanya tunduk pada hukum tempat barang berada dan, untuk piutang, pada hukum yang dipilih para pihak atau hukum… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIEksekusi dan kepailitan di Zug
Apabila seorang pedagang di Zug wanprestasi, para pemberi pinjaman dan krediturnya harus menegakkan tagihan mereka berdasarkan hukum Swiss. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPenipuan dalam pembiayaan perdagangan
Sejarah pembiayaan komoditas diwarnai penipuan-penipuan yang bentuk-bentuk khasnya harus diketahui praktisi di Zug. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIDokumen-dokumen perdagangan
Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembiayaan komoditas layak mendapat perhatian lebih saksama, karena integritasnya menentukan keamanan para pemberi pinjaman. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPembayaran di muka dan utang negara produsen
Perjanjian pembayaran di muka antara pedagang dan produsen milik negara telah menarik perhatian Dana Moneter Internasional dan organisasi-organisasi yang memantau utang negara-negara berkembang… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPembiayaan dan keberlanjutan
Pembiayaan perdagangan komoditas kini tunduk pada kebijakan keberlanjutan para pemberi pinjaman. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPergudangan, manajemen agunan, dan pengendalian barang
Apabila komoditas disimpan sebelum dijual, di tangki, silo, atau gudang logam, jaminan pemberi pinjaman bergantung pada pengendalian barang yang disimpan. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIArus pembayaran dan pilihan mata uang
Perdagangan komoditas sebagian besar dilakukan dalam dolar Amerika Serikat. Karena minyak, logam, dan sebagian besar komoditas pertanian dihargai dalam dolar, pembayaran untuk kargo-kargo tersebut melewati… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIKredit privat dan para pemberi pinjaman baru
Para pemberi pinjaman yang mengisi kekosongan akibat mundurnya bank-bank mencakup dana pembiayaan perdagangan, dana kredit privat, dan perusahaan khusus pembiayaan komoditas. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IICatatan praktisi: menstrukturkan pembiayaan bagi pedagang di Zug
Praktisi yang menasihati bank atau pedagang mengenai pembiayaan yang menempatkan perusahaan Zug sebagai peminjam atau pemberi jaminan hendaknya membahas hal-hal berikut. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIProfil risiko perdagangan
Perdagangan komoditas terpapar korupsi pada tingkat yang jarang tertandingi oleh industri lain. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPenyuapan pejabat publik asing
Hukum pidana Swiss telah melarang penyuapan pejabat publik asing sejak tahun 2000, ketika Swiss mengimplementasikan Konvensi tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dari Organisasi… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPertanggungjawaban pidana perusahaan: Pasal 102
Hukum pidana Swiss lama didasarkan pada prinsip bahwa hanya orang perseorangan yang dapat melakukan tindak pidana. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIGunvor: pedagang komoditas pertama yang dihukum
Pedagang komoditas pertama yang dihukum berdasarkan Pasal 102 adalah Gunvor, salah satu pedagang minyak besar di Jenewa. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIGlencore: kasus Zug
Perkara terhadap Glencore International AG, perusahaan perdagangan utama grup di Baar, merupakan penerapan Pasal 102 yang paling penting di kanton Zug. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IITrafigura: persidangan pertama
Perkara terhadap Trafigura, pedagang yang berkantor pusat di Jenewa dan Singapura, merupakan perkara pertama ketika seorang pedagang komoditas diadili di pengadilan Swiss atas penyuapan. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPelajaran bagi program kepatuhan pedagang di Zug
Ketiga perkara tersebut menetapkan standar yang harus dipenuhi pedagang di Zug untuk menghindari pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 102. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPertanggungjawaban orang perseorangan
Pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 102 tidak menggantikan pertanggungjawaban orang-orang yang melakukan tindak pidana. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPerampasan dan tagihan kompensasi
Sanksi yang dijatuhkan kepada para pedagang komoditas berdasarkan Pasal 102 sebagian besar berupa tagihan kompensasi. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIWhistleblowing
Suap yang dibayarkan kepada pejabat publik tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak. Undang-Undang Federal tentang Pajak Langsung Federal dan undang-undang harmonisasi secara tegas mengecualikan pengurangan pembayaran suap dalam… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPeran jaksa kanton
Perkara-perkara korupsi besar dalam perdagangan komoditas telah dituntut oleh Kantor Jaksa Agung, yang berwenang atas penyuapan pejabat asing dan pencucian uang apabila… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIRisiko korupsi di negara produsen: pandangan dari sisi lain
Perkara-perkara korupsi dalam perdagangan komoditas biasanya diuraikan dari sudut pandang para pedagang dan para jaksa di negara tempat para pedagang berkedudukan. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPencucian uang
Kerangka antipencucian uang Swiss berlaku bagi perantara keuangan: bank, perusahaan efek, perusahaan asuransi, manajer aset, penyedia jasa fidusia, dan pihak lain yang menerima, menyimpan, atau… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IITransparansi pembayaran kepada pemerintah
Kitab Undang-Undang Hukum Perikatan Swiss (CO) mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang ekstraksi mineral, minyak, gas alam, atau kayu hutan primer dan yang tunduk pada audit biasa untuk menerbitkan laporan tahunan tentang… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIInvestigasi internal dan kerja sama dengan otoritas
Usulan tandingan atas Inisiatif Bisnis yang Bertanggung Jawab, yang berlaku sejak 2022, membebankan kepada perusahaan yang mengimpor atau mengolah mineral atau logam dari wilayah terdampak konflik dan berisiko tinggi, di atas… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IICatatan praktisi: pemeriksaan kepatuhan bagi pedagang di Zug
Praktisi yang meninjau posisi antikorupsi dan antipencucian uang seorang pedagang di Zug hendaknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IISanksi dan Pengendalian Ekspor — kesimpulan
Bagian E telah mengkaji kerangka hukum tempat perdagangan komoditas Zug beroperasi saat ini. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIDari netralitas ke penyelarasan
Bab I Bagian D menguraikan bagaimana para pedagang Zug, pada masa Perang Dingin, memanfaatkan ketidakikutsertaan Swiss dalam embargo negara-negara lain untuk berdagang di tempat yang tidak dapat dimasuki para pesaingnya. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IILangkah-langkah yang menyangkut perdagangan komoditas
Sanksi terhadap Rusia memengaruhi perdagangan komoditas dalam beberapa cara. Sanksi tersebut melarang pembelian, impor, dan pengangkutan minyak mentah dan produk minyak bumi Rusia, dengan tunduk pada pengecualian bagi… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPerdagangan komoditas Rusia oleh Swiss sebelum dan sesudah 2022
Sebelum invasi, Swiss merupakan pusat terpenting perdagangan komoditas Rusia. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPenegakan: SECO dan Kantor Jaksa Agung
Penegakan sanksi berada di tangan Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO), yang melaksanakan proses administratif atas pelanggaran ringan, dan Kantor Jaksa Agung, yang menuntut pelanggaran yang sangat serius… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIJangkauan sanksi asing
Pedagang di Zug harus mematuhi sanksi Swiss. Dalam praktiknya, pedagang juga harus memperhitungkan sanksi Uni Eropa (UE/EU), Britania Raya, dan Amerika Serikat, karena jangkauannya… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPengendalian ekspor
Di samping sanksi, perdagangan barang tertentu tunduk pada pengendalian ekspor. Undang-Undang Federal tentang Pengendalian Barang Penggunaan Ganda, Barang Militer Khusus, dan Barang Strategis, yaitu Undang-Undang Pengendalian Barang,… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIPembekuan aset dan perusahaan-perusahaan Zug
Sanksi terhadap Rusia mencakup pembekuan aset orang dan entitas yang ditetapkan serta larangan menyediakan dana dan sumber daya ekonomi bagi mereka. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIIzin, pengecualian, dan masa penghentian bertahap
Sanksi memuat pengecualian dan memungkinkan SECO memberikan otorisasi dalam kasus-kasus tertentu. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IISanksi dalam kontrak
Sanksi telah mengubah praktik kontraktual perdagangan komoditas. Kontrak perdagangan, perjanjian pembiayaan, dan charter party kini memuat klausul sanksi yang terperinci, yang mengalokasikan… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IINetralitas dan sanksi: perdebatan di Swiss
Penerapan sanksi Eropa terhadap Rusia pada Februari 2022 memicu perdebatan di Swiss tentang kesesuaian sanksi dengan netralitas. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIArmada bayangan dan risiko maritim
Batas harga dan embargo atas minyak Rusia telah melahirkan armada kapal tanker yang mengangkut minyak Rusia di luar jangkauan jasa-jasa Barat. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IISanksi dan para direktur perusahaan Zug
Sanksi memiliki dimensi pribadi bagi para direktur perusahaan di Zug. Direktur perusahaan yang melanggar sanksi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Embargo sebagai… Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IIEmas, pemurnian, dan Swiss
Penyelidikan atas perdagangan emas Rusia oleh seorang pedagang Zug, yang diuraikan di atas, menyentuh industri yang didominasi oleh Swiss. Baca selengkapnya Zug · Perdagangan Komoditas IICatatan praktisi: penyaringan sanksi bagi pedagang di Zug
Praktisi yang menasihati pedagang di Zug tentang kepatuhan terhadap sanksi hendaknya memastikan bahwa program pedagang tersebut sekurang-kurangnya mencakup unsur-unsur berikut. Baca selengkapnya