Kebangkitan Pusat Keuangan Ketiga (1914-1990) — bagian dari buku Lugano sebagai Pusat Keuangan Internasional karya Dr Alexander Ressos.
Bagian D menjelaskan bagaimana Lugano menjadi pusat keuangan ketiga Swiss setelah Zurich dan Jenewa, dan mengapa pertumbuhan ini didorong oleh Italia: modal pelarian (capital flight), lira, perbatasan yang panjang, dan bankir berbahasa Italia yang memahami klien Italia.
Bagian ini termasuk dalam Lugano as an International Financial Centre karya Dr Alexander Ressos, yang diterbitkan di sini secara lengkap, bagian demi bagian.
Perang, Fasisme, dan Perbatasan, 1914–1945 — ikhtisar dan ringkasan
Antara tahun 1914 dan 1945, Kanton Ticino hidup di perbatasan yang dua kali menjadi garis depan politik Eropa tanpa pernah menjadi garis depan perang. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKanton netral di perbatasan negara yang berperang, 1914–1918
Ketika perang pecah pada Agustus 1914, Swiss memobilisasi tentaranya dan menyatakan kenetralannya. Bagi Ticino, tanggal yang menentukan datang sembilan bulan kemudian. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDesertir, interniran, dan pemogokan umum di Lugano
Perbatasan tidak hanya mendatangkan barang, tetapi juga orang. Sejak awal perang, desertir dan penghindar wajib militer dari tentara-tentara yang berperang menyeberang ke Swiss. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPusat keuangan Swiss yang semakin kuat
Bagi Swiss secara keseluruhan, perang membawa dampak keuangan yang paradoksal. Kamus Sejarah menyimpulkan bahwa pusat keuangan Swiss keluar dari konflik itu dalam keadaan lebih kuat. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPerbankan di Lugano di antara dua perang
Sistem perbankan yang dimiliki Ticino setelah tahun 1920 merupakan produk keruntuhan tahun 1914. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaVolume yang sederhana
Aliran modal Italia ke Ticino pada masa antarperang tidak boleh dilebih-lebihkan. Neraca Banca della Svizzera Italiana berjumlah sekitar CHF 88,3 juta pada tahun 1914 dan hanya CHF 102,2… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaFasisme, irredentisme, dan Gotthard
Kelompok Fasis pertama (fascio) di wilayah Swiss didirikan di Lugano pada Mei 1921, di kalangan penduduk Italia di kota itu. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaFonjallaz, Rezzonico, dan pawai ke Bellinzona
Arus kedua adalah Fasisme terorganisasi dari warga negara Swiss. Pada tahun 1933 Kolonel Arthur Fonjallaz, mantan instruktur tentara Swiss dan profesor di Institut Teknologi Federal, mendirikan di… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDari retorika ke perencanaan militer
Pada akhir tahun 1930-an, retorika Fasis mengeras. Pada 30 November 1938 Mussolini berkata kepada Dewan Agung Fasis: “Kita akan membawa perbatasan kita sampai ke Gotthard.” Klaim atas “rangkaian tengah… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKaum buangan antifasis di Ticino
Tradisi suaka politik yang diuraikan dalam Bab C.II untuk masa Risorgimento hidup kembali setelah tahun 1922. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPelarian Giovanni Bassanesi
Aksi paling spektakuler kaum buangan di Lugano terjadi pada 11 Juli 1930. Pukul 10.30 pagi, pilot muda Giovanni Bassanesi lepas landas dari lapangan terbang Bellinzona, mengambil muatan… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaLira, pengendalian devisa, dan modal pelarian Italia yang pertama
Pengendalian Italia atas pergerakan modal dimulai pada Perang Dunia Pertama. Menurut sejarah Bank of Italy tentang institusinya sendiri, bank sentral membiayai Kementerian Keuangan dalam skala besar selama… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBagaimana uang melintasi perbatasan
Teknik pelarian modal dari Italia ke Ticino pada tahun 1920-an dan 1930-an sederhana dan pada prinsipnya sama dengan setelah tahun 1945. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaUndang-Undang Perbankan tahun 1934 dan Pasal 47
Undang-Undang Federal tentang Bank dan Bank Tabungan tanggal 8 November 1934 merupakan jawaban Konfederasi atas krisis perbankan awal tahun 1930-an. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaTekanan Jerman dan mitos rekening Yahudi
Untaian kedua perdebatan itu menyangkut Jerman. Republik Weimar telah memperkenalkan pajak pelarian Reich pada Desember 1931, dan setelah tahun 1933 rezim Nasional-Sosialis memperketat pengendalian devisa… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPerbatasan selatan dalam Perang Dunia Kedua
Sejak Juni 1940, ketika Italia memasuki perang dan Prancis dikalahkan, Swiss dikepung oleh negara-negara Poros dan wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaSetelah 8 September 1943
Gencatan senjata antara Italia dan Sekutu, yang diumumkan pada 8 September 1943, mengubah situasi di perbatasan Ticino dalam semalam. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaRepublik Ossola dan kejatuhannya
Pada musim gugur 1944, perbatasan Ticino menyaksikan salah satu episode perlawanan Italia. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBatu bara, emas, beras, dan uang: perekonomian perang di perbatasan
Fungsi ekonomi terpenting Ticino dalam Perang Dunia Kedua adalah transit. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaMasa beras
Perang juga membalik arah perekonomian penyelundupan yang lama. Dalam Perang Dunia Pertama dan masa antarperang, Ticino memasok Italia dengan barang-barang yang langka atau dikenai pajak tinggi di sana. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaOperasi Sunrise: Lugano, Ascona, dan akhir perang di Italia
Pada bulan-bulan terakhir perang, kawasan perbatasan Ticino menjadi tempat perundingan rahasia yang berujung pada menyerahnya pasukan Jerman di Italia. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDari 1934 hingga kini: kerahasiaan, modal pelarian, aset tak bertuan, dan suaka
Pasal 47 Undang-Undang Perbankan masih berlaku, lebih dari sembilan puluh tahun setelah diundangkan, tetapi fungsinya telah berubah. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaAset tak bertuan
Rekening tak bertuan milik korban persekusi Nazi menjadi pokok krisis internasional pada 1995–1998, yang berujung pada pembentukan Komite Independen Tokoh Terkemuka di bawah Paul… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaSuaka dan ingatan tentang perbatasan
Kebijakan pengungsi pada masa Perang Dunia Kedua membentuk hukum suaka modern di Swiss lebih dari pengalaman lain mana pun. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaEkonomi Lira: Modal Pelarian, Spalloni, dan Masa Jaya Perbankan Lugano, 1945–1975 — ikhtisar dan ringkasan
Pada tahun 1945, Kanton Ticino memiliki sebelas bank dengan sekitar lima ratus karyawan. Pada tahun 1982, kanton itu memiliki empat puluh empat lembaga perbankan yang mempekerjakan lebih dari tujuh ribu orang. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaItalia setelah 1945: rekonstruksi, keajaiban, dan ketakutan
Italia keluar dari Perang Dunia Kedua dengan infrastruktur yang hancur, mata uang yang terinflasi, dan tatanan politik yang harus dibangun kembali dari dasar. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDari kiri-tengah ke anni di piombo
Iklim politik tahun 1960-an tidak meredakan ketakutan-ketakutan ini. Ketika kaum Kristen Demokrat membuka pemerintahan mereka bagi Partai Sosialis pada tahun 1962 dan 1963, koalisi kiri-tengah pertama… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPenabung Italia di antara kantor pajak dan kantor devisa
Sistem perpajakan Italia pada masa awal Republik bertumpu pada campuran pajak riil lama atas tanah, bangunan, dan penghasilan usaha serta pajak tambahan progresif atas penghasilan total, imposta complementare. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaRezim pengendalian devisa
Kendala Italia yang kedua adalah pengendalian devisa. Rezim fasis telah menetapkan pengendalian menyeluruh atas valuta asing pada tahun 1930-an, dan Bab D.I menguraikan bagaimana uang Italia… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBagaimana uang menyeberang: kurir, uang kertas, dan kompensasi
Perbatasan antara Italia dan Kanton Ticino merupakan bagian dari perbatasan Swiss–Italia sepanjang 744 km, perbatasan terpanjang bagi kedua negara. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKembalinya lira
Bank Swiss yang membeli uang kertas Italia perlu melepaskannya kembali. Sebagian dijual kepada penduduk Swiss dan wisatawan yang bepergian ke Italia, sementara sebagian lain dibelanjakan oleh pengunjung Italia di Ticino. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKompensasi dan faktur
Uang tunai merupakan metode paling sederhana, tetapi bukan satu-satunya. Teknik klasik kedua adalah kompensasi (compensazione). Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKe mana uang itu pergi: rekening, nomor, dan surat berharga atas unjuk
Uang kertas yang melintasi perbatasan di Chiasso berakhir pada salah satu dari sejumlah kecil instrumen. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDeposito fidusia dan pajak pemotongan
Hukum Swiss memungut pajak pemotongan federal (withholding tax; imposta preventiva, Verrechnungssteuer) atas bunga yang dibayarkan bank-bank Swiss atas simpanan, dengan tarif yang naik dari 15 persen pada saat diperkenalkan pada 1… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaMasa jaya perbankan Lugano dan Chiasso
Sektor perbankan yang menerima ekonomi lira itu kecil. Pada akhir Perang Dunia Kedua, kanton itu memiliki sebelas bank dengan sekitar lima ratus karyawan. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBank-bank besar, bank-bank asing, dan Chiasso
Bank-bank besar Swiss menanggapi dengan memperluas kehadiran mereka sendiri. Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Corporation, dan Credit Suisse memperbesar kantor cabang mereka di Lugano, membuka cabang baru di Chiasso,… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaFiduciari dan sektor parabank
Di samping bank, ekonomi lira melahirkan industri kedua: perusahaan-perusahaan fidusia dan keuangan yang mendirikan, memberi domisili, dan mengelola struktur-struktur tempat kekayaan Italia disimpan. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDari perusahaan fidusia ke profesi yang diatur
Sektor fidusia Lugano menjadi ingatan institusional ekonomi lira. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaLugano menjadi pusat keuangan ketiga
Pada pertengahan tahun 1960-an, Lugano adalah kota berpenduduk sekitar 25.000 jiwa. Sejak pembukaan jalur kereta api Gotthard, perekonomiannya bertumpu pada pariwisata, perdagangan, dan jasa sebuah ibu kota regional… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaFrontalieri dan pasar tenaga kerja
Bank-bank juga membutuhkan staf. Pasar tenaga kerja Ticino tidak mampu memasok juru tulis, kasir, akuntan, dan sekretaris yang dibutuhkan empat puluh bank, sehingga bank-bank merekrut dari tiga sumber: kaum muda… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBern melawan banjir: tindakan federal terhadap uang asing
Otoritas Swiss tidak memandang masuknya modal asing sebagai berkah yang murni. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaLarangan bunga, komisi negatif, dan batas uang kertas
Tindakan-tindakan berdasarkan undang-undang pada tahun 1960-an diawali dengan dekret federal tahun 1964 tentang pemberantasan inflasi melalui tindakan di pasar uang, pasar modal, dan pasar kredit, yang mulai berlaku pada 17 Maret 1964… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDampak tindakan-tindakan itu terhadap Lugano
Tindakan-tindakan federal itu dirancang untuk melawan uang spekulatif yang berusaha meraih untung dari apresiasi franc. Modal pelarian dari Italia berperilaku lain. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaRoma menutup pintu: hukum pidana tahun 1976
Periode ini berakhir dengan perubahan hukum Italia. Dalam krisis lira awal tahun 1976, ketika pasar valuta asing ditangguhkan dan Partai Komunis mendekati kaum Kristen Demokrat dalam jajak pendapat,… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaSisi Swiss dari perbatasan
Hukum Swiss tidak berubah sebagai tanggapannya. Swiss tidak memberikan bantuan timbal balik untuk delik mata uang. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaUang tunai lintas batas saat ini
Meskipun spallone dengan tas berisi uang kertasnya telah menjadi bagian dari sejarah, uang tunai lintas batas belum hilang. Perlakuan hukumnya saat ini menggambarkan betapa jauh hukum telah bergerak sejak tahun 1976. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaAturan Italia dan Eropa
Italia, sebagai negara anggota Uni Eropa (UE/EU), menerapkan aturan UE tentang pengawasan uang tunai. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaModal pelarian dan reputasi sebuah pusat keuangan
Selama puluhan tahun, hukum Swiss dan praktik perbankan Swiss menarik garis tegas antara tiga jenis uang asing. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaModal pelarian saat ini
Pelarian modal belum lenyap dari dunia. Banyak negara masih membatasi ekspor modal, di antaranya beberapa pasar berkembang yang keluarga-keluarga kayanya didekati oleh bank-bank Swiss… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaSkandal Chiasso Tahun 1977 dan Lahirnya Uji Tuntas Swiss — ikhtisar dan ringkasan
Pada 14 April 1977, Schweizerische Kreditanstalt, yang di Ticino dikenal sebagai Credito Svizzero dan di luar negeri sebagai Credit Suisse, mengumumkan bahwa transaksi tidak wajar di cabangnya di Chiasso telah membuat… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaChiasso: kota perbatasan menjadi kota perbankan
Chiasso terletak di ujung selatan Mendrisiotto, di perbatasan dengan kota Como di Italia. Sejarah modernnya dimulai dengan jalur kereta api Gotthard. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaChiasso dalam ekonomi lira
Permintaan atas jasa cabang itu datang dari Italia. Bab D.II menguraikan keajaiban ekonomi Italia tahun 1950-an dan 1960-an, ketegangan politik tahun 1970-an, dan rezim mata uang yang membuat… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaOrang-orang di cabang Chiasso
Ernst Kuhrmeier adalah tokoh sentral perkara itu. Ia menjabat wakil direktur cabang Chiasso ketika Texon didirikan pada tahun 1961 dan kemudian menjadi direkturnya. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaTexon Finanzanstalt: bank di dalam bank
Texon Finanzanstalt didirikan di Liechtenstein pada April 1961. Bentuk hukumnya, Anstalt (establishment), merupakan ciptaan Undang-Undang Orang dan Perusahaan Liechtenstein tahun 1926, sebuah… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKe mana uang itu pergi: anggur, pariwisata, dan plastik
Dana yang melewati Texon mengalir kembali ke Italia. Inilah logika ekonomi konstruksi tersebut. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaTerungkapnya perkara pada April 1977 dan besarnya kerugian
Titik balik datang dengan krisis minyak tahun 1973 dan resesi yang menyusulnya di Italia. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaReaksi pasar dan Bank Nasional
Berita itu menghantam sistem perbankan Swiss yang sudah terguncang oleh kegagalan Weisscredit. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaCredit Suisse setelah Chiasso: manajemen, pengawasan, dan reorganisasi
Pertanyaan pertama setelah April 1977 menyangkut tanggung jawab pimpinan bank. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPengawasan tanpa undang-undang baru
Kesimpulan Komisi dalam laporannya untuk tahun 1977 bersifat hati-hati. Baru setelah instrumen pengawasan yang ada digunakan sepenuhnya, tulisnya, akan terlihat “apakah perubahan diperlukan… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaProses pidana dan persidangan tahun 1979
Penyidikan pidana berada di tangan kejaksaan Sottoceneri di Lugano. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPutusan 3 Juli 1979
Pengadilan Assize menjatuhkan putusannya pada 3 Juli 1979. Kuhrmeier dan Laffranchi, yang oleh pengadilan dipandang memikul tanggung jawab profesional yang setara, masing-masing dijatuhi hukuman empat setengah tahun… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDimensi Liechtenstein
Texon dan Weisscredit establishment di Schaan termasuk jenis entitas yang telah disediakan Liechtenstein dalam jumlah besar sejak tahun 1920-an. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaAkibat politik di Ticino dan di Bern
Di Ticino, perkara itu sampai ke pemerintah kanton. Fabio Vassalli, anggota muda Dewan Negara dari Partai Rakyat Kristen Demokrat (PPD), telah masuk ke pemerintahan pada tahun 1975… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaInisiatif perbankan kaum Sosial Demokrat
Partai Sosial Demokrat membawa argumennya kepada rakyat. Inisiatif rakyatnya “melawan penyalahgunaan rahasia bank dan kekuasaan bank-bank” (gegen den Missbrauch des Bankgeheimnisses und… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPerjanjian uji tuntas tahun 1977 (CDB 77)
Perjanjian yang dibuat bank-bank Swiss dalam minggu-minggu setelah Chiasso telah dibahas sebelum skandal itu meletus. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaIdentifikasi nasabah dan pemilik manfaat
Kewajiban pertama dalam perjanjian itu adalah verifikasi identitas pihak yang membuat kontrak. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKomisi arbitrase dan sanksinya
Perjanjian itu menciptakan mekanisme penegakannya sendiri. Pelanggaran diselidiki dan diadili oleh sebuah komisi arbitrase (Schiedskommission), yang sekretariatnya dijalankan oleh Bank Nasional. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaDari CDB 77 ke CDB 20: swaregulasi menjadi hukum
Perjanjian tahun 1977 dibuat untuk lima tahun, dan pembaruannya dalam siklus lima tahunan menjadi metode yang digunakan bank-bank untuk menyesuaikannya dengan masalah-masalah baru. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaCDB 98 dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang
Langkah berikutnya adalah legislasi federal. Undang-Undang Federal tentang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tanggal 10 Oktober 1997 (Undang-Undang Anti Pencucian Uang, AMLA) memperluas kewajiban uji tuntas kepada… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaCDB 20 dan tempatnya dalam hukum federal
Versi yang berlaku saat ini, CDB 20, diadopsi pada 13 Juni 2018, disetujui oleh FINMA pada tahun yang sama, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKenali nasabah Anda saat ini: pandangan praktisi setelah Chiasso
Relationship manager yang membuka rekening di Lugano saat ini bekerja dalam kerangka undang-undang yang arsitekturnya masih mencerminkan perjanjian tahun 1977. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaAMLO-FINMA dan pendekatan berbasis risiko
Peraturan Anti Pencucian Uang FINMA mengubah kewajiban-kewajiban berdasarkan undang-undang ini menjadi sistem berbasis risiko. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaLarangan membantu modal pelarian dan penggelapan pajak saat ini
Larangan memberikan bantuan aktif dalam pelarian modal dan penggelapan pajak tetap tercantum dalam Bab 6 dan 7 CDB 20 dengan isi yang pada pokoknya sama seperti pada tahun 1977. Makna praktisnya telah berubah. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPencucian Uang, Mafia, dan Tanggapan Hukum Pidana, 1980–1990 — ikhtisar dan ringkasan
Pada Februari 1987, polisi di Bellinzona menyita sekitar 100 kilogram morfin dasar dan heroin, pada waktu itu penyitaan narkotika terbesar yang pernah dilakukan di Swiss. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaLugano sekitar tahun 1980: pusat keuangan tanpa delik pencucian uang
Pada akhir tahun 1970-an Lugano telah menjadi, menurut asosiasi bankir Ticino, “la terza piazza finanziaria svizzera, dopo Zurigo e Ginevra”, sebuah kedudukan yang terutama dibangun pada tahun 1960-an dan… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKejaksaan Ticino
Sistem peradilan pidana Ticino pada masa itu terbagi dalam dua wilayah. Jaksa penuntut umum Sottoceneri berkedudukan di Lugano dan membawahi distrik Lugano dan Mendrisio, tempat hampir… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPizza Connection: heroin, restoran piza, dan rekening Swiss
Nama “Pizza Connection” diciptakan oleh pers Amerika untuk jaringan perdagangan narkotika di mana keluarga-keluarga Mafia Sisilia memurnikan morfin dasar menjadi heroin di laboratorium-laboratorium sekitar Palermo dan mengirimkannya… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaProses hukum Swiss di Lugano dan Bellinzona
Hukum Swiss mempersulit tugas para jaksa Ticino. Karena pencucian uang belum merupakan delik, mereka harus menuntut mata rantai Swiss dari jaringan itu sebagai keikutsertaan dalam perdagangan narkotika, yang mensyaratkan… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaJaksa lintas batas: Bernasconi, Falcone, dan Del Ponte
Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, kejaksaan Sottoceneri di Lugano merupakan salah satu dari sedikit otoritas penuntutan Swiss yang secara teratur menangani kejahatan keuangan internasional. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaCarla Del Ponte di Lugano
Carla Del Ponte, yang lahir di Ticino pada tahun 1947, membuka kantor advokat dan notarisnya sendiri di Lugano pada tahun 1975, kemudian bergabung dengan kejaksaan Lugano sebagai hakim penyidik dan jaksa penuntut umum. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBanco Ambrosiano, Roberto Calvi, dan mata rantai Lugano
Kegagalan bank terbesar di Italia pada masa pascaperang juga melewati Swiss. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaGelli di Jenewa dan batas-batas hukum Swiss
Perkara Ambrosiano sampai ke Swiss untuk kedua kalinya melalui sosok Licio Gelli. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaLebanon Connection dan affair Kopp, 1987–1990
Perkara yang mengakhiri karier seorang anggota Dewan Federal bermula dari narkotika yang ditemukan di Ticino. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaParlemen, komisi penyelidikan, dan Pengadilan Federal
Perkara itu segera berubah menjadi perdebatan tentang hukum. Pada 15 Desember 1988, Dewan Nasional membahas empat intervensi tentang pencucian uang. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaMenjadikan pencucian uang sebagai kejahatan: Pasal 305bis dan 305ter KUHP Swiss (SCC) (1990)
Sejarah legislasi delik pencucian uang Swiss dimulai di Lugano. Setelah Bernasconi menyampaikan laporannya pada September 1986, Departemen Kehakiman dan Kepolisian Federal mengajukan… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPasal 305bis: pencucian uang
Dalam rumusannya yang berlaku saat ini, Pasal 305bis ayat (1) KUHP Swiss (SCC) menghukum “setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan menggagalkan identifikasi asal-usul, penelusuran, atau perampasan aset yang… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaSwaregulasi di samping hukum pidana
Ketentuan-ketentuan pidana memberi swaregulasi bank-bank ketajaman yang lebih besar. Perjanjian uji tuntas telah diperbarui pada tahun 1987 setelah sepuluh tahun pertamanya, dan versi 1987 mewajibkan bank untuk… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPaket kedua tahun 1994: organisasi kriminal, pelaporan, dan perampasan
Ketentuan-ketentuan pidana tahun 1990 tidak berdiri sendiri. Pada 7 Februari 1990, Financial Action Task Force (FATF), yang dibentuk oleh KTT G7 tahun 1989 dan beranggotakan antara lain Swiss, mengadopsi empat puluh… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaHak untuk melapor: Pasal 305ter ayat (2) KUHP Swiss (SCC)
Undang-undang yang sama menambahkan ayat kedua pada Pasal 305ter KUHP Swiss (SCC). Ayat itu menentukan bahwa orang-orang yang tercakup dalam ayat (1) “berhak melapor kepada otoritas penegak hukum dalam negeri atau… Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBantuan timbal balik dengan Italia: dari konvensi tahun 1959 ke perjanjian tahun 1998
Kerja sama antara para jaksa Lugano, Bellinzona, Milano, dan Palermo bertumpu pada tiga lapisan hukum. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaBagaimana permintaan dari Milano dilaksanakan di Lugano
Prosedur yang diikuti para jaksa Ticino dapat diuraikan dalam serangkaian langkah. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPerjanjian Swiss–Italia tahun 1998
Perjanjian bilateral 10 September 1998 bertujuan menyederhanakan dan mempercepat penerapan Konvensi Eropa di antara kedua negara. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaMani Pulite, rekening Swiss, dan krisis reputasi tahun 1990-an
Pada 17 Februari 1992, para jaksa Milano menangkap Mario Chiesa, ketua panti wreda di Milano dari kalangan sosialis, ketika ia sedang menerima suap. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPerkara-perkara Ticino sendiri
Tahun 1990-an juga membawa perkara-perkara di mana para perantara Swiss sendiri diadili di Ticino. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaKerangka modern bagi pembelaan sebuah institusi
Ketentuan-ketentuan pidana tahun 1990 dan 1994 menghukum pencucian uang setelah terjadi. Ketentuan itu tidak menciptakan sistem administratif yang mewajibkan semua perantara keuangan untuk mencegahnya. Baca selengkapnya Lugano · Kebangkitan Pusat Keuangan KetigaPertanggungjawaban pidana korporasi: Pasal 102 KUHP Swiss (SCC)
Pilar kedua dari risiko sebuah institusi adalah pertanggungjawaban pidananya sendiri. Pada tahun 1989 Dewan Federal menolak menjadikan perusahaan bertanggung jawab secara pidana atas pencucian uang dan telah merujuk… Baca selengkapnya